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「現在什么行業最賺錢」開戶辦卡就能賺錢?小心成境外詐騙分子的"幫兇"

很多人都接到過詐騙電話,或者是詐騙分子發來的網絡鏈接。對于電信網絡詐騙,不管是什么手法,最后也是最關鍵的一步,就是讓受害人往一個銀行賬戶里轉賬,這些銀行賬戶有的是個人銀行卡號,有的是企業賬戶。如果受害人一旦把錢打過去,詐騙分子就會迅速地把這個銀行卡里的錢取走。那么這些銀行卡號和企業賬戶到底是從哪里來的呢?

前不久,公安機關偵破一個在境內辦卡、境外實施詐騙的特大買賣銀行卡犯罪網絡。公安機關繳獲了銀行卡和對公賬戶,所有的賬戶都是“成套”出現,所謂“成套”,意味著不僅僅包括銀行卡本身,還包括了U盾、密碼、以及手機卡。而成套對公賬戶,也包括了公司的所有信息:營業執照、對公銀行賬戶、公章一應俱全。

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轉賬需要驗證碼,成套資料中的手機卡就實現了這個目的。

在廣西憑祥的一個窩點,僅僅一周,就累積了大量的銀行卡和對公賬戶。

廣西崇左市公安局刑偵支隊副支隊長 何偉:行動當天就查獲了大概4500套銀行卡和600多套企業對公資料,大概有220公斤重,這只是這個窩點7天左右的量。

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數量如此巨大,是誰在辦這樣的卡?為何會把自己的卡出賣呢?

在網絡搜索,不少平臺上都有人發布信息招募人員辦理銀行卡,有人詢問情況,表示愿意用自己的信息辦卡并出售。

河南焦作的孔某某就是在網絡上看到了類似的信息,招工廣告說不用干活,辦銀行卡,一張卡每月300塊錢。

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不用辛苦工作,僅僅是出售自己的銀行卡就能夠拿到一筆費用。這樣的差事,類似于天上掉餡餅,孔某某動了心。他跟兒子商量,遭到了反對。

盡管兒子在最初表示反對,孔某某還是用自己的身份辦理了銀行卡,不僅如此,他還說服家人也辦了銀行卡出售,一共是38張。

孔某某賣了自己和家人的38張銀行卡,價格是8000多元,他被警方以涉嫌妨害信用卡管理罪逮捕。

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在電信詐騙中,犯罪分子提供的不僅有銀行卡,還有對公賬戶。

所謂對公賬戶,也就是企業所使用的賬戶。使用對公賬戶進行詐騙,欺騙性更強,并且對公賬戶的管理比銀行卡要更復雜一些,因此對公賬戶的價格也更高。那么,是什么樣的企業愿意把自己的賬戶信息出售呢?

犯罪嫌疑人 潘某某:也是找外面的那些中介,有人專門提供所謂的法人代表。就是用他們的名義注冊公司,把錢給找法人的中介。

記者發現,在一些人才市場確實有中介在招募人員充當企業法人代表。

做企業的法人代表,這原本是要承擔風險和責任的工作,也被他們說的是輕輕松松就能掙錢的事兒。

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一個中介在招募的時候承諾,十天2000元,每天50元錢的生活費,十個工作日,去廣州配合老板拿到營業執照,只要簽字就行了。

出面、簽字,這的確是辦理對公賬戶的所謂“法人代表”們所要做的事情。除此之外,再無障礙。

據知情人透露,拿營業執照可以不到場,但是去銀行開戶的時候肯定是要到場的,這是別人沒有辦法替代的。一般不會問什么,基本上要知道辦公地點,做什么的,現場拍個照就可以了,填一下信息。

辦理營業執照和對公賬戶并不需要復雜的審核,就這樣,中介把這些人交給潘某某這樣的公司,潘某某辦理營業執照,申請企業賬戶,然后把賬戶出售。而這些人,就只靠簽簽字,到銀行露露臉,就把錢賺了。

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犯罪嫌疑人 潘某某:來做公司法定代表人的那些人,都是喜歡玩游戲,好賭的多,網吧里面那些群體,一般都是很年輕的,二十來歲的多,好吃懶做又不想上班的。

2000塊錢就打發了這些人,而用他們的信息辦理的企業對公賬戶,卻以翻了數倍的價格出售。

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